Предоставляемая информация
Информация о лицах
Детективное агентство „DELTA“ предоставит комплекс доступной официальной информации о физическом лице:
1. Фотография;
2. Полное фамилия, имя отчество и дата рождения;
3. Регистрационные данные (прописка) ;
4. Фактическое место проживания;
5. Семейное положение;
6. Место Рождения;
7. Национальность;
8. Домашний телефон;
9. Мобильный телефон;
10. Близкие Родственники;
11. Номер Водительских Прав;
12. Доходы, расходы;
13. Акции, доли в Предприятиях;
14. Место работы, должность, обязанности;
15. Наличие недвижимости;
16. Наличие оружия и лицензии на него;
17. Сведения о прохождении службы в рядах вооруженных сил;
18. Непогашенные кредиты;
19. Наличие счетов в банках;
20. Совершенные правонарушения;
21. Судимости;
22. Специальность;
23. Проверка диплома об образовании;
24. Сведения о состоянии здоровья;
25. Проверка учета в наркологическом диспансере;
26. Проверка учета в кожно-венерологическом диспансере;
27. Проверка учета в противотуберкулезном диспансере;
28. Мнение ближайшего окружения;
29. Хобби;
30. Образец почерка;
31. Образец подписи.
Информация о недвижимости
При покупке либо продаже недвижимости риск неизбежен. Как правило он связан с историей недвижимого имущества (квартиры, дома), а именно: дееспособностью одной из сторон, подделкой документов на земельные участки, квартиру либо дом, умышленным отклонением от суммы, указанной в договоре и массой других факторов, о существовании которых участники сделки даже и не подозревали, поскольку ни посредники, ни продавцы не заостряют на этом внимание.
В отличие от них наша команда досконально изучит все риски, прежде чем выдать вам гарантию о безопасности каждой отдельно взятой сделки. Поэтому имеет смысл начать переговоры еще до подписания договора купли-продажи.
Детективное агентство „DELTA“ предоставляет информацию о реальных хозяевах:
1. Жилых помещений;
2. Нежилых помещений;
3. Земельных участков;
4. Гаражей, боксов и машино мест.
Информация о предприятиях
Инвесторы, компании-поставщики, банки и другие организации могут получить предварительную оценку деловой надежности украинских компаний – своих потенциальных или настоящих покупателей, клиентов и партнеров. Формирование этой оценки основано на анализе данных, собираемых из различных источников информации и получаемых из специализированных агентств, служб, с обязательным скрытым контактом с проверяемой компанией.
Методика проведения анализа деловой надежности компании ориентирована на максимальный охват различных финансовых и нефинансовые аспектов ее деятельности на основе как доступной, так и скрытой информации. При формировании оценки учитываются отраслевые и региональные риски. Оценка проводится в соответствии со стандартными процедурами детективного агентства Verum, специально подготовленными сыщиками.
Предоставляемая информация об анализируемой компании:
1. Регистрационные данные;
2. Учредители;
3. Менеджмент предприятия;
4. Финансовые показатели и др. ;
5. Фактический адрес офиса;
6. Схема проезда;
7. Фотография офиса;
8. Сведения о собственнике офиса;
9. Сведения о директоре, бухгалтере и учредителях;
10. Сведения о ключевом менеджменте компании;
11. Контактный телефон и факс секретаря;
12. Численность сотрудников;
13. Банковские счета и остаток денежных средств на день проверки;
14. Лицензии, сертификаты;
15. Оттиск печати;
16. Сведения об участии в арбитражном процессе;
17. Банкротство;
18. Мониторинг прессы;
19. Перечень покупателей и поставщиков;
20. Активы и т.д.
Информация о транспорте
Перечень доступной информации:
1. Установление истории транспортного средства и законности его приобретения;
2. Установление бывших владельцев,
3. Определение реального собственника т/с;
4. Установление местонахождения автомобиля.
5. Нахождение транспортного средства в угоне либо розыске.
А также определение, участвовало ли транспортное средство в дорожно-транспортных происшествиях.
